邵阳液压(301079)：2024年度董事述职演讲（唐小琦

　　4、本人做为公司董事，认实履行董事职责，对涉及公司联系关系买卖、2024年度向特定对象刊行股票、上次募集资金等事项进行认实审查，对需要事项颁发看法，加入董事特地会议，连系公司现实环境取本身履职需求进行现场办公，且现场办公合适相关规范性文件的要求，对公司严沉事项进行深切领会取会商，并正在、客不雅、审慎的前提下颁发表决成果。履职所需材料公司均积极共同供给，保障了董事所做决策的科学性和客不雅性。

　　演讲期内，本人积极取公司董监高档相关人员连结沟通交换，加入董事会、股东大会和各特地委员会会议，关心公司出产运营、财政办理、内部节制扶植等方面环境，对公司再融资、股权激励事项、按期演讲、募集资金利用、利润分派等严沉事项颁发看法，认实审核并审慎、客不雅地行使表决权，为董事会科学决策供给参考看法，了公司全体和全体股东的权益，出格是中小股东的权益。

　　2024年 7月 8日，公司披露了《关于回购登记部门第一类性股票完成的通知布告》，经中国证券登记结算无限义务公司深圳分公司审核确认，公司本次回购登记部门第一类性股票回购登记手续已打点完成。本次回购登记完成后，公司总股本将由 110，364，584股削减至 109，941，759股，注册本钱由 110，364，584。00元削减至109，941，759。00元。

　　2024年度，本人严酷恪守相关法令律例及公司章程对董事履职的要求，累计现场工做时间达到15个工做日，充实操纵加入董事会、股东大会、董事会特地委员会会议等形式，深切领会了公司的内部节制和财政情况，沉点关心领会公司的运营情况、办理环境、内部节制轨制的扶植及施行环境等相关事项，及时获悉公司各严沉事项的进展环境。公司矫捷采用现场连系视频会议、通信会议等体例组织召开董事会、股东大会，本人也通过德律风、收集等体例取公司其他董事、高级办理人员以及相关人员连结亲近联系，时辰关心外部及市场变化对公司的影响，及时对公司运营办理提出。

　　本人唐小琦，做为邵阳维克液压股份无限公司（以下简称“公司”）的董事，严酷按照《中华人平易近国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人平易近国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司董事办理法子》《深圳证券买卖所创业板股票上市法则》等相关法令律例以及《邵阳维克液压股份无限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《董事工做轨制》等相关轨制的和要求，诚笃、勤奋、的履行职责，积极出席公司相关会议，参取严沉运营决策并、客不雅的颁发看法，切实公司全体好处和全体股东的权益，特别是中小股东的好处，较好地阐扬了董事的感化。现就本人2024年度履行董事职责环境报告请示如下。

　　2024年度，公司严酷按照《公司法》《证券法》《深圳证券买卖所创业板股票上市法则》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第2号——创业板上市公司规范运做》等法令、律例、规范性文件及《公司章程》的要求，按时编制并披露了《2023年年度演讲》《2024年第一季度演讲》《2024年半年度演讲》《2024年三季度演讲》《2023年度内部节制评价演讲》，演讲内容实正在、精确、完整地反映了公司的现实环境，不存正在虚假记录、性陈述或者严沉脱漏。上述演讲均经公司董事会审议通过，此中《2023年年度演讲》经公司2023年年度股东大会审议通过，公司董事、监事、高级办理人员均对公司按期演讲签订了书面确认看法，演讲的审议和表决法式合规。此外，本人认为任期内公司审议的严沉事项均合适相关法令律例的，公司审议和表决法式合规，不存正在损害公司及公司股东出格是中小股东好处的景象。

　　新任董事及非董事不存正在被中国证监会采纳不得担任上市公司董事、监事、高级办理人员的市场禁入办法、刻日尚未届满的景象，不存正在被证券买卖所公开认定不适合担任公司董事、监事和高级办理人员的景象，亦不属于失信被施行人。

　　2024年度，公司董事及高级办理人员的薪酬合适公司绩效查核和薪酬轨制的办理，严酷按照查核成果发放，且薪酬方案科学、合理，合适行业薪酬程度取公司现实，不存正在损害公司及公司股东出格是中小股东好处的景象。

　　公司于2024年4月1日召开第五届董事会第十三次会议，于2024年4月24日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续礼聘中审众环会计师事务所（特殊通俗合股）为公司2024年度财政审计及内部节制审计机构。中审众环会计师事务所（特殊通俗合股）具有处置证券、期货营业相关审计资历，并具备为上市公司供给审计办事的经验取能力，自担任公司审计机构以来，可以或许遵照、客不雅、的职业原则，出具的审计演讲可以或许客不雅、实正在地反映公司的财政情况及运营，较好地完成了相关审计工做，续聘有益于公司审计营业的持续性。

　　3、本人做为公司董事会审计委员会委员，按照加入审计委员会会议，未有无故缺席的环境发生。演讲期内，本人对《2023年年度演讲》《2024年第一季度演讲》《2024年半年度演讲》《2024年三季度演讲》《2023年度内部节制评价演讲》等事项进行了审议，并积极参取公司审计委员会相关工做，严酷审查财政运营数据、内部节制环境等，对公司运营成长供给扶植性的看法。

　　2、本人做为公司董事会计谋取成长委员会委员，按照加入计谋取成长委员会会议，会商并审核了公司关于2024年度向特定对象刊行股票事项，切实履行了计谋取成长委员会委员的职责。

　　2025年，本人将继续本着诚信取勤奋的，客不雅的准绳，按关法令、、勤奋履行董事职责，阐扬特地委员会的感化，连系本身专业学问和经验为公司成长供给更多扶植性的，加强取公司办理层的沟通，积极阐扬董事的决策和监视感化，公司全体和全体股东特别是中小股东的权益，使公司稳健运营、规范运做，推进公司持续、不变、健康成长。

　　退休前系华中科技大学机械科学取工程学院二级传授，博士生导师，国度数控系统工程手艺研究核心副从任。2017年受聘邵阳市人平易近科技经济参谋。2020年 1月至2024年1月担任邵阳先辈制制手艺研究院院长。2022年4月至今，担任公司董事。

　　2024年，本人做为公司董事、第五届董事会提名委员会从任委员、计谋取成长委员会委员、审计委员会委员，出席会议环境如下。

　　本人严酷按照《中华人平易近国公司法》、《上市公司管理原则》和《上市公司董事办理法子》等法令律例以及《公司章程》的，履行勤奋权利，以公开、通明准绳，审议公司各项议案，自动参取公司决策，就相关问题进行充实沟通，推进公司的良性成长和规范运做。正在此根本上凭仗本身的专业学问，、客不雅、审慎的行使表决权，切实公司和泛博投资者的权益。演讲期内，沉点关心事项如下。

　　公司于2024年4月1日召开第五届董事会第十三次会议，于2024年4月24日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于补选第五届董事会非董事的议案》《关于补选第五届董事会董事的议案》，经公司董事会提名委员会资历审查，董事会同意提名邓贲先生为公司第五届董事会非董事候选人，同意提名朱开悉先生为公司第五届董事会董事候选人，任期自 2023年年度股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

　　2024年，本人做为公司的董事，严酷按照《公司法》《证券法》《上市公司董事办理法子》等法令律例以及《公司章程》等公司轨制的，秉承审慎、客不雅、的原则，勤奋尽责，自动深切领会公司运营和运做环境，对董事会各项议案及其他事项进行认实审查及会商，客不雅地做出专业判断，审慎表决，充实阐扬董事的感化，公司及全体股东出格是中小股东的权益。

　　2024年度，公司董事会、股东大会会议的召集、召开符定法式，严沉运营决策事项等其它严沉事项均履行了相关法式，会议决议及审议事项无效。因而，本人对年度内公司董事会各项议案未提出，均投了同意票，没有投否决或弃权的环境。

　　2024年4月1日，公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于2024年过活常联系关系买卖估计的议案》。本人通过逐笔审查联系关系买卖订价政策及订价根据、联系关系买卖开展的目标和影响、能否存正在损害公司及股东好处的景象、能否对公司一般运营勾当及财政情况有严沉影响等方面，对相关联系关系买卖的公允性、合规性以及内部审批法式履行环境认为，公司联系关系买卖事项均遵照了公允、、志愿、诚信的准绳，合适相关法令律例的，审议和表决法式合规，买卖订价公允合理，不存正在损害公司及公司股东出格是中小股东好处的景象。经全体董事审查同意后，本人对该事项颁发了同意事前承认看法及看法。

　　2024年度，本人做为公司的董事，正在召开董事会前，公司为本人履行董事职责供给了需要的工做前提并赐与了鼎力支撑，本人通过听取报告请示、翻阅材料、参取会商等体例自动深切领会进行决议所需控制的相关环境，为董事会的主要决策进行充实的预备工做。正在会议上，本人积极参取会商，认实审议每项议案，并连系小我的专业学问提出合理化和看法，正在充实领会审议事项的根本上，以隆重的立场行使表决权和颁发看法。

　　2024年5月28日，公司召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整2023年性股票激励打算相关事项的议案》，监事会颁发同意看法。公司2023年度利润分派方案已于2024年5月27日实施完毕，按照公司《2023年性股票激励打算（草案修订稿）》及2022年年度股东大会的授权，董事会对本次激励打算的第二类性股票授予价钱和第一类性股票的回购价钱进行响应调整。第二类性股票授予价钱和第一类性股票的回购价钱由8。55元/股调整为8。54元/股。

　　2024年4月1日，公司召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第九次会议，于2024年4月24日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于回购登记部门第一类性股票的议案》《关于做废部门第二类性股票的议案》，监事会颁发同意看法。公司将回购登记第一类性股票42。2825万股，将对38。1875万股第二类性股票进行做废处置。